Destapan millonario entramado en la Dian: exportaciones ficticias de aceite y soya habrían movido $425.000 millones
Noticia publicada originalmente por Portafolio en portafolio.co (se abre en una pestaña nueva). Minuto 24 no es autor de este contenido.
Claves de la noticia
- La Fiscalía investiga una red de exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y derivados que habría servido para ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023.
- Según las evidencias recopiladas, las mercancías nunca cruzaron la frontera con Ecuador, aunque figuraban como exportadas por el puente internacional de Rumichaca.
- Siete personas fueron capturadas, entre ellas cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales (Nariño), señalados de certificar falsamente la salida de los cargamentos.
- Los imputados enfrentan cargos por lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, según su posible responsabilidad individual.
- La investigación busca también establecer los bienes y activos vinculados a estas actividades ilícitas.
Contexto
La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, encargada de controlar los impuestos y el comercio exterior, por lo que sus funcionarios cumplen un papel clave en validar las operaciones de exportación e importación. Cuando se denuncian certificaciones falsas dentro de esta entidad, se cuestiona la confianza en los controles aduaneros del país. El caso también involucra la frontera con Ecuador, un corredor comercial importante en el suroccidente colombiano. Las exportaciones falsas son una vía habitual para dar apariencia legal a dinero de origen ilícito, de ahí que el delito de lavado de activos sea central en la investigación. Como el proceso está en curso, las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por la justicia.
Resumen elaborado por Minuto 24 con ayuda de inteligencia artificial a partir de la noticia publicada por Portafolio. Puede contener imprecisiones: ante cualquier duda, consulta la fuente original.
Cuatro funcionarios de la Dian y tres particulares habrían justificado el ingreso de $425.000 millones a Colombia.
Así habría funcionado la red de exportaciones ficticias hacia Ecuador
Exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados habrían servido para ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre 2020 y 2023. Evidencias ontenidas por la Fiscalía dan cuenta de que las mercancías nunca habrían cruzado la frontera con Ecuador, pero figuraban como exportadas por el puente internacional de Rumichaca.— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 12, 2026
Los cuatro funcionarios de la Dian capturados por el entramado
Siete personas fueron capturadas por estos hechos, entre ellas cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales (Nariño), señalados de certificar falsamente la salida de los cargamentos. La Fiscalía les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravados, ambas conductas agravadas; y falsedad ideológica en documento público. La investigación también busca establecer posibles bienes y activos vinculados a estas actividades ilícitas. Información completa aquí: https://t.co/JJy8m3HFdv— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 12, 2026
Los delitos investigados y las decisiones de la Fiscalía
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